Роксолана Мережко
У Львові правоохоронці викривають обставини серії крадіжок і шахрайств, унаслідок яких відвідувачі нічних клубів могли втратити понад 3 мільйони гривень. За попередніми даними слідства, гроші списували з банківських рахунків клієнтів розважальних закладів без їхнього відома. Наразі поліція встановлює всіх людей, які можуть бути причетними до організації та реалізації незаконної схеми.
Йдеться про кримінальне провадження щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Слідчі перевіряють кілька епізодів, пов’язаних із відвідуванням трьох розважальних закладів Львова. Правоохоронці не виключають, що кількість потерпілих може зрости після аналізу вилучених матеріалів і перевірки додаткової інформації.
У Львові провели 17 обшуків
Для документування діяльності ймовірної злочинної групи поліцейські провели масштабну спецоперацію. Слідчі дії відбулися у п’ятницю, 16 жовтня. Загалом правоохоронці здійснили 17 обшуків у нічних клубах, автомобілях та помешканнях людей, пов’язаних із діяльністю цих закладів.
До операції залучили працівників кримінальної поліції, співробітників карного розшуку та бійців спеціального підрозділу. Такий комплекс заходів дозволив одночасно перевірити кілька адрес і не допустити знищення або приховування можливих доказів.
Обшуки провели у трьох розважальних закладах міста, чотирьох автомобілях, а також за місцями проживання осіб, яких слідство пов’язує з роботою клубів. Поліцейські оглянули приміщення, вилучили техніку, документи та інші предмети, які можуть мати значення для розслідування.
Серед вилученого майна правоохоронці називають комп’ютери та інші цифрові пристрої, документацію, чорнові записи ймовірних розрахунків, а також інші речові докази. Наразі експерти мають дослідити техніку та носії інформації, щоб встановити, як саме могли здійснюватися незаконні операції з банківськими рахунками.
Важливу роль у справі можуть відіграти дані з електронних пристроїв і фінансова документація. Вони допоможуть слідчим перевірити контакти між фігурантами, рух коштів, можливий розподіл ролей і кількість епізодів, які можуть бути пов’язані між собою.
З рахунків клієнтів зникали сотні тисяч гривень
У ході розслідування правоохоронці встановили обставини кількох випадків незаконного списання коштів. Зокрема, у 36-річного відвідувача з банківського рахунку зникло понад 400 тисяч гривень. Ще один потерпілий, 40-річний чоловік, втратив 367 тисяч гривень.
Найбільших збитків зазнав 37-річний клієнт. Із його картки невідомі особи заволоділи понад 2,3 мільйона гривень. Цей епізод є найбільшим серед тих, про які стало відомо на цьому етапі розслідування.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 3 мільйони гривень. Слідчі з’ясовують, у який спосіб зловмисники отримували доступ до коштів, чи використовували вони банківські картки потерпілих, мобільні телефони або інші персональні дані.
Також перевіряється, чи могли потерпілі передавати свої гаджети або платіжні картки працівникам закладів під час розрахунку. Окремо правоохоронці встановлюють, чи діяли фігуранти самостійно, чи мали спільний план і заздалегідь розподілені обов’язки.
Слідство має намір допитати потерпілих, працівників розважальних закладів та інших людей, які могли бути свідками подій. Отримані свідчення порівняють із даними банківських операцій, відеозаписами та інформацією, вилученою під час обшуків.
Для клієнтів нічних клубів ця історія є нагадуванням про необхідність уважно ставитися до власних платіжних даних. Не варто передавати банківську картку стороннім особам, повідомляти PIN-код або одноразові паролі, а після відвідування розважальних закладів бажано перевіряти стан рахунку та сповіщення про всі операції.
Поліція встановлює всіх учасників схеми
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтями, що передбачають відповідальність за крадіжку та шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції відповідних статей можуть передбачати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас сам факт проведення обшуків не означає доведеності вини конкретних людей. Остаточні висновки щодо причетності фігурантів має зробити суд. Наразі особи, яких перевіряють у межах кримінального провадження, мають усі передбачені законом права, зокрема право на захист.
Досудове розслідування триває. Оперативники та слідчі встановлюють усіх можливих учасників незаконної діяльності, з’ясовують джерела походження коштів і перевіряють, чи були подібні випадки в інших розважальних закладах Львова.
Окрему увагу правоохоронці приділяють можливій координації між працівниками клубів та особами, які могли використовувати викрадені дані клієнтів. Слідство має встановити, хто саме міг отримувати доступ до інформації про відвідувачів, хто здійснював перекази та як надалі розпоряджалися коштами.
Під час розслідування можуть бути призначені комп’ютерно-технічні, фінансові та інші експертизи. Їхні результати допоможуть підтвердити або спростувати версії слідства, визначити точний розмір збитків і зібрати докази для подальших процесуальних рішень.
Ця справа стала однією з кількох резонансних історій, пов’язаних із масштабними шахрайськими схемами на Львівщині. Раніше правоохоронці також затримали трьох організаторів шахрайського кол-центру, який, за даними слідства, ошукував громадян України, зокрема людей, що перебували в Чехії та Польщі.
У тій справі затриманим могли оголосити підозру у створенні злочинної організації, а покарання за відповідними статтями може сягати 15 років ув’язнення. Поліція продовжує перевіряти, чи мають різні епізоди спільні ознаки та чи могли фігуранти використовувати схожі способи отримання грошей.
Наразі головне завдання слідства — встановити повну картину подій, розшукати всіх причетних і забезпечити відшкодування завданих потерпілим збитків. Про подальші процесуальні рішення та результати експертиз правоохоронці повідомлятимуть після завершення необхідних слідчих дій.